Авторизация
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших авторов!
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ.
Для проверки контрагента по 115-ФЗ (Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») можно выполнить следующие шаги:
1. Проверьте, является ли контрагент юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Если контрагент является физическим лицом, то 115-ФЗ не применяется.
2. Убедитесь, что контрагент зарегистрирован в установленном порядке и имеет действующую лицензию или разрешение на осуществление своей деятельности. Проверьте регистрационные данные контрагента в соответствующих государственных реестрах, таких как Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
3. Оцените финансовую устойчивость контрагента. Проверьте его финансовые показатели, такие как обороты, прибыль, задолженность по налогам и т.д. Эту информацию можно получить из отчетности, предоставляемой контрагентом налоговым органам.
4. Проверьте наличие контрагента в списке организаций, подлежащих финансовым ограничениям. Минфин России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) поддерживают список организаций, с которыми запрещено или ограничено сотрудничество в соответствии с 115-ФЗ.
5. Проверьте репутацию контрагента. Исследуйте информацию о нем в открытых источниках, таких как СМИ, интернет-форумы, социальные сети и т.д. Обратите внимание на возможные судебные разбирательства, претензии или отзывы от других клиентов.
6. При необходимости, обратитесь к профессиональным агентствам, специализирующимся на проверке контрагентов и предоставлении информации о них. Эти агентства могут предоставить более подробную информацию о финансовом состоянии, репутации и других аспектах контрагента.
Важно отметить, что проверка контрагента по 115-ФЗ является обязательной для некоторых категорий организаций, таких как банки, страховые компании, нотариусы и др. Для других организаций эта проверка может быть рекомендована в целях соблюдения требований закона и минимизации рисков.